【公告】路易莎咖啡董事會決議召開股東會相關事宜

日 期：2023年03月30日

公司名稱：路易莎咖啡 (2758)

主 旨：路易莎咖啡董事會決議召開股東會相關事宜

發言人：黃佳雯

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(良緣廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)訂定「公司誠信經營守則」。

(6)訂定「永續發展實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)訂定「衍生性商品交易處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

受理方式：欲辦理提案之股東，請於112年4月28日下午17時前將書面資料以掛號寄

（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東

常會提案函件』、『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及方式

，本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資料後，送交董事會決議是否列入議案及

名單並於法定期限內函覆。

受理處所:新北市新莊區中正路657-10號10樓(路易莎職人咖啡股份有限公司財務部)。