【公告】超豐董事會決議於113年5月27日召開股東常會

日 期：2024年02月23日

公司名稱：超豐 (2441)

主 旨：董事會決議於113年5月27日召開股東常會

發言人：陳笙

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路136號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告

(2).審計委員會審查報告

(3).112年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告

(4).本公司112年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行

普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普

通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或

國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行

海外或國內公司債 (普通公司債、轉換公司債)案」

辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).112年度營業報告書及財務報表案

(2).112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

受理股東之提案及董事候選人提名處所及期間如下：

受理期間：113/03/19～113/03/29

受理地點：超豐電子股份有限公司 財務會計部

苗栗縣竹南鎮公義路一三六號

股東提案及提名資格：持有已發行股份百分之一股東，以書面提出。

1.提案以一案為限，不得超過300字且該議案並應為股東會所得決議者。

2.提名董事人數不得超過9席(含獨立董事3席)。