【公告】超豐第十屆第十二次董事會重要決議事項

日 期：2024年02月23日

公司名稱：超豐 (2441)

主 旨：超豐第十屆第十二次董事會重要決議事項

發言人：陳笙

說 明：

1.事實發生日:113/02/23

2.公司名稱:超豐電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第十屆第十二次董事會重要決議摘要如下：

一、通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。

二、通過本公司113年度營運計劃案。

三、通過本公司112年度之財務報告案。

四、通過本公司112年度之營業報告書。

五、通過本公司112年度盈餘分配案。

六、通過修訂本公司內部控制制度案。

七、通過本公司112年度內部控制制度有效性考核暨出具112年度內部控制

制度聲明書案。

八、通過委任113年度簽證會計師暨獨立性及適任性評估案。

九、通過不繼續辦理112年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普通股參與

發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或

私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債

(普通公司債、轉換公司債)案」。

十、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。

十一、通過董事選舉案。

十二、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

十三、通過本公司113年股東常會召開事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。