【公告】走著瞧股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜

日 期：2023年06月07日

公司名稱：走著瞧 (6902)

主 旨：走著瞧股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜

發言人：郭建甫

說 明：

1.事實發生日:112/06/07

2.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,066,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣10,660,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

112年5月9日臺證上一字第1121802042號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10.04%，

計107,000股供員工認購，及證券承銷商應認購公開銷售總股數之10.01%計96,000股外

，其餘依證券交易法第28條之1之規定由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前

公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。

員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。

對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商

承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，惟實際發行價格授權

董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

四、有關本次現金增資發行新股，包括但不限於資金運用計畫、預定進度、

預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間、議定及

簽署承銷等所有相關文件，擬授權董事長或其指定之人於符合公司章程及相關

法令規定範圍內處理相關事宜，並向主管機關提出申請/申報等一切與本次發行新股

有關事宜等其他相關事項。如因法令規定、主管機關要求或其他基於營運評估或

因應客觀環境需求而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處，授權董事長全權處理。

五、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

1.詢價圈購期間：112年6月27日至112年6月30日。

2.詢價圈購繳款日期：112年7月7日。

3.員工認股繳款日期：112年7月7日。

4.特定人認股繳款日期：112年7月10日。

5.增資基準日：112年7月11日。

六、本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同，並採無實體發行。