【公告】貿聯-KY董事會決議召開113年(2024年)股東常會相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：貿聯-KY (3665)

主 旨：貿聯-KY董事會決議召開113年(2024年)股東常會相關事宜

發言人：鄧劍華

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號8樓會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營運狀況報告。

(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3) 本公司及子公司112年度資金貸與及背書保證辦理情形。

(4) 募集與發行海外第四次及第五次無擔保轉換公司債相關情形報告。

(5) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(6) 112年度現金股利發放情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認112年度決算表冊案。

(2) 承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修改本公司章程大綱和章程部份條文案。

(2) 訂定本公司董事選任程序案。

(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4) 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

受理股東書面方式提案及提名起迄日期：113年3月15日(星期五）至113年

3月25日(星期一)下午四點止。

受理提案及提名地點：新北市中和區建一路186號3樓（本公司）。

電話：(02)8226-1000#2130。