【公告】豪展董事會決議變更民國110年第一次股東臨時會日期

日 期：2021年09月24日

公司名稱：豪展 (4735)

主 旨：豪展董事會決議變更民國110年第一次股東臨時會日期

發言人：紀強

說 明：

1.董事會決議日期:110/09/24

2.股東臨時會召開日期:110/11/12

3.股東臨時會召開地點:新北市三重區光復路一段78號9樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

A.修訂本公司章程案。

B.本公司私募有價證券案。

C.修訂董事選任程序案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/10/14

11.停止過戶截止日期:110/11/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)股東臨時會原召開日期為110年10月26日，經本公司董事會決議變更日期

為110年11月12日。

(2)依公司法第192條之1規定辦理，董事候選人(含獨立董事)受理股東提名期間及

處所如下:

期間：110年10月5日至110年10月14日止，每日上午九點至下午五點受理股東提名申請，

凡有意提名之股東請於上述期間，將函件送達本公司受理處所【郵寄者以函件寄達受理

處所為憑，並請於信封上加註『股東臨時會提名函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司

法規定辦理手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理處所：新北市三重區光復路一段78號9樓。