【公告】豪勉110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月27日

公司名稱：豪勉 (6218)

主 旨：豪勉110年股東常會重要決議事項

發言人：蘇惠婉

說 明：

1.股東常會日期:110/08/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認109年度盈餘分配案(決議配發股東現金股利每股新台幣0.7元)。

股東贊成34,605,362權(99.83%)、反對41,662權(0.12%)、

棄權/未投票14,323權(0.04%)、無效0權(0.00%)。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

股東贊成34,600,362權(99.82%)、反對46,662權(0.13%)、

棄權/未投票14,323權(0.04%)、無效0權(0.00%)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選一席獨立董事案，當選名單如下：

獨立董事:李廣益 得票權數34,053,405權。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積配發現金案(每股配發新台幣0.3元)。

股東贊成34,605,362權(99.83%)、反對41,672權(0.12%)、

棄權/未投票14,313權(0.04%)、無效0權(0.00%)。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

股東贊成34,600,362權(99.82%)、反對46,662權(0.13%)、

棄權/未投票14,323權(0.04%)、無效0權(0.00%)。

7.其他應敘明事項:無。