【公告】豐達科董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年02月22日

公司名稱：豐達科 (3004)

主 旨：豐達科董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：李家駒

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.111年度盈餘分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂「公司章程」部分條文案。

2.擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:1.選舉董事案。

9.召集事由五、其他議案:1.解除董事競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:

擬依公司法規定，訂定自112年3月21日起至112年3月31日止於

桃園市平鎮區太平東路1號本公司財務部受理股東提案及提名董事

(含獨立董事)候選人名單。