【公告】豆府112年股東常會董事全面改選當選名單

中央社

日 期：2023年05月30日

公司名稱：豆府 (2752)

主 旨：豆府112年股東常會董事全面改選當選名單

發言人：翁瑞燦

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳

董事:貝納投資有限公司代表人:吳孟哲

董事:林育立

董事:蕭智元

獨立董事:藍志忠

獨立董事:呂堂榮

獨立董事:林家振

4.舊任者簡歷:

董事:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳，本公司董事長

董事:貝納投資有限公司代表人:吳孟哲，本公司總經理

董事:林育立，本公司副總經理

董事:蕭智元，冠宇和瑞空間設計有限公司負責人

獨立董事:藍志忠，晶睿通訊股份有限公司董事

獨立董事:呂堂榮，萬能科技大學副教授

獨立董事:林家振，台新綜合證券股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳

董事:貝納投資有限公司代表人:吳孟哲

董事:巫諾文

董事:蕭智元

獨立董事:藍志忠

獨立董事:呂堂榮

獨立董事:林家振

6.新任者簡歷:

董事:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳，本公司董事長

董事:貝納投資有限公司代表人:吳孟哲，本公司總經理

董事:巫諾文，本公司協理

董事:蕭智元，冠宇和瑞空間設計有限公司負責人

獨立董事:藍志忠，晶睿通訊股份有限公司董事

獨立董事:呂堂榮，萬能科技大學副教授

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獨立董事:林家振，台新綜合證券股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:

任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳，2,854,398股

董事:貝納投資有限公司代表人:吳孟哲，2,910,117股

董事:巫諾文，110,271股

董事:蕭智元，256,837股

獨立董事:藍志忠，0股

獨立董事:呂堂榮，0股

獨立董事:林家振，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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