【公告】(變更股東會召開地點)商億-KY董事會決議召開股東常會

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日 期:2021年05月20日

公司名稱:商億-KY (8482)

主 旨:(變更股東會召開地點)商億-KY董事會決議召開股東常會

發言人:林芳毅

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/20

2.股東會召開日期:110/06/03

3.股東會召開地點:信義財貿中心園區廣場(新北市深坑區北深路三段270巷

16號前廣場)(變更後)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2020年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查本公司2020年度決算表冊報告。

(3)本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司庫藏股買回股份執行情形報告。

(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」修訂報告。

(6)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2020年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)本公司2020年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「董事選任程序」修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/05

11.停止過戶截止日期:110/06/03

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:110年05月04日至110年

05月31日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,

依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】。

(2)本公司原訂於2021年6月3日上午9:30之股東常會開會地點福容大飯店-台北二館

(新北市深坑區北深路三段236號)2樓福園中餐廳,因福容大飯店接獲新北市政

府政令,徵召福容大飯店為防疫飯店,經政府指令必需全面停止對外營業,故本

公司更改2021年股東常會地點,變更為信義財貿中心園區廣場(新北市深坑區北

深路三段270巷16號前廣場)。

(3)本次股東常會之各事項嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之相關規定,而須變更

2021年股東常會開會相關事宜,授權董事長全權處理。