【公告】諾貝兒董事會重要決議事項

日 期：2024年03月14日

公司名稱：諾貝兒 (6844)

主 旨：諾貝兒董事會重要決議事項

發言人：許耀鴻

說 明：

1.事實發生日:113/03/14

2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(2)通過民國112年度營業報告書及財務報表案

(3)通過民國112年度盈餘分派案

(4)通過民國112年度現金股利分配案

(5)通過資本公積發放現金案

(6)通過修訂本公司「公司章程」案

(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(8)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案

(9)通過本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案

(10通過民國113年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任、報酬案

(11)通過召集本公司民國113年股東常會相關事宜案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無