【公告】諾貝兒董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修改報告事項)

日 期：2024年05月08日

公司名稱：諾貝兒 (6844)

主 旨：諾貝兒董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修改報告事項)

發言人：許耀鴻

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告

(2)民國112年度審計委員會查核報告書

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)民國112年度盈餘分配現金股利暨資本公積發放現金報告(修改)

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)民國112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無。