【公告】誠研110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:誠研 (3494)

主 旨:誠研110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人:馮竹健

說 明:

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

一、董事-光風投資有限公司/誠研科技(股)公司法人董事

二、董事-黃健華/誠研科技(股)公司董事長兼總經理

三、董事-陳俊臣/謙華科技(股)公司副總經理

四、董事-白培霖/華邦電子(股)公司事業群副總經理

五、董事-殷倜凡/台新綜合證券資本市場處經理

六、獨立董事-李方中/國立臺灣大學水工試驗所專案計畫研究員

七、監察人-邦凱投資有限公司/誠研科技(股)公司法人監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

一、董事-光風投資有限公司/誠研科技(股)公司法人董事

二、董事-黃健華/誠研科技(股)公司董事長兼總經理

三、董事-白培霖/華邦電子(股)公司事業群副總經理

四、董事-李開源/維渥特科技(股)公司總經理

五、獨立董事-李方中/國立臺灣大學生物資源暨農學院附設水工試驗所專案計畫研究員

六、獨立董事-江永欣/工業技術研究院電子與光電系統研究所產業化組長

七、獨立董事-李芳彬/牧東光電(股)公司稽核資深經理

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

一、董事-光風投資有限公司(11,724,284股)

二、董事-黃健華 (17,173,209股)

三、董事-白培霖 (340,042股)

四、董事-李開源 ( 0股)

五、獨立董事-李方中(365,000股)

六、獨立董事-江永欣( 0股)

七、獨立董事-李芳彬( 0股)

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/26~110/06/25

9.新任生效日期:110/07/20

10.同任期董事變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(因獨立董事任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無。