【公告】誠泰科技董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期：2021年03月16日

公司名稱：誠泰科技 (4767)

主 旨：誠泰科技董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：林劍青

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:本公司會議室舉行

(地址：高雄市路竹區路科三路1號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)109年度盈餘分配情形報告。

(5)修訂「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表。

(2)承認109年度盈餘分配表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172之1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面方式向公司提出股東常會議案。提案限一項並以

300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案超過一項或內容超

過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，

並參與該項議案討論。

提案受理期間:自110年3月30日起至110年4月9日

提案受理處所: 本公司財務部（地址：高雄市路竹區路科三路1號）

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自110年5月18日至110年6月14日止

(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)

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