【公告】詠業董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月27日

公司名稱：詠業 (6792)

主 旨：詠業董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：李瑞榮

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號2樓

(渴望會館208會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度審計委員會審查報告書。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案

期間自113年3月22日起至113年4月2日止，凡有意提案之股東應於113年4月2日

16時前送達；受理處所為詠業科技股份有限公司(桃園市龍潭區渴望路83號5樓

財務部)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月1日至

113年5月28日止。