【公告】詠業董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月03日

公司名稱：詠業 (6792)

主 旨：詠業董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：李瑞榮

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號2樓

(渴望會館208會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書。

(2)一一一年度審計委員會審查報告書。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172-1條及192-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東

書面提案及提名期間自112年4月7日起至112年4月17日止，凡有意提案及提名之

股東應於112年4月17日16時前送達；受理處所為詠業科技股份有限公司

(桃園市龍潭區渴望路83號5樓財務部)。

(2)本次應選董事8名(含獨立董事4名)，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷，凡有意提名之股東請於

請於民國112年4月17日16時前送達且敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註

『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月16日至

112年6月12日止。