【公告】詠昇董事會決議召開110年股東常會相關事宜

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月12日

公司名稱：詠昇 (6418)

主 旨：詠昇董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：黃金錫

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中福路二段10巷2號四樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告

(3)109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司部份「管理辦法」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報告承認案

(2)109年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司內部管理辦法案

1.「背書保證辦法」案

2.「資金貸與他人作業程序」案

3.「取得或處分資產處理程序」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)修訂本公司「董事選任程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事之競業禁止行為

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA

14.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

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二、提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案

股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

三、本公司於110年4月16日起至110年4月26日上午9時至下午5時止，受理股東提案

申請，請股東於受理期間內寄(送)達受理提案處所。

四、受理提案處所：本公司(桃園市中壢區中福路二段10巷2號)財務部，電話：

(03)452-7666。

五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司

法第172條之1規定之議案列於開會通知。

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