【公告】訊達電腦董事會通過召集113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：訊達電腦 (6140)

主 旨：訊達電腦董事會通過召集113年股東常會相關事宜

發言人：潘薇馨

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報告案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總

數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出股東常會議案。

提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內)，

提案超過一項或300字者，均不列入議案。

股東如欲於本次股東常會提出議案，

受理期間為113年4月22日至113年5月2日下午五點止，

並將書面提案於

上述期間送達訊達電腦股份有限公司股務(台北市建國北路二段147號二樓)，

並於信封註記「股東會提案函件」字樣。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自113年5月28日至113年6月24日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台辦理。