【公告】訊舟112年股東常會董事及獨立董事當選名單

日 期：2023年06月14日

公司名稱：訊舟 (3047)

主 旨：訊舟112年股東常會董事及獨立董事當選名單

發言人：潘良榮

說 明：

1.發生變動日期:112/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事:任冠生

董 事:李翰紳

董 事:潘良榮

法人董事:家華投資(股)公司 代表人:邱裕昌

法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆

董 事:丁健興

董 事:侯景德

董 事:王雀息

董 事:鄧詠劭

獨立董事:曹忠明

獨立董事:駱金生

獨立董事:林宇亮

獨立董事:曾建超

4.舊任者簡歷:

董 事:任冠生 訊舟科技(股)公司董事長兼總經理

董 事:李翰紳 訊舟科技(股)公司副總經理

董 事:潘良榮 訊舟科技(股)公司資深副總經理

法人董事:家華投資(股)公司 代表人:邱裕昌 康全電訊(股)公司總經理

法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆 訊舟科技(股)公司ODM BU總經理

董 事:丁健興 昂迪資訊(股)公司總經理

董 事:侯景德 歐科商業電訊(股)公司總經理

董 事:王雀息 海島投資(股)公司董事、台灣防潮科技(股)公司董事

董 事:鄧詠劭 禾陽整合行銷(股)公司董事長

獨立董事:曹忠明 曹忠明會計師事務所負責人

獨立董事:駱金生 鎮江月曆(股)公司監察人

獨立董事:林宇亮 恆美化工(股)公司副總經理兼董事、亞洲光學(股)公司董事

獨立董事:曾建超 國立陽明交通大學資訊工程系教授

5.新任者職稱及姓名:

董 事:任冠生

董 事:李翰紳

董 事:潘良榮

法人董事:家華投資(股)公司 代表人:邱裕昌

法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆

董 事:丁健興

董 事:侯景德

獨立董事:曹忠明

獨立董事:駱金生

獨立董事:林宇亮

獨立董事:曾建超

6.新任者簡歷:

董 事:任冠生 訊舟科技(股)公司董事長兼總經理

董 事:李翰紳 訊舟科技(股)公司副總經理

董 事:潘良榮 訊舟科技(股)公司資深副總經理

法人董事:家華投資(股)公司 代表人:邱裕昌 康全電訊(股)公司總經理

法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆 訊舟科技(股)公司ODM BU總經理

董 事:丁健興 昂迪資訊(股)公司總經理

董 事:侯景德 歐科商業電訊(股)公司總經理

獨立董事:曹忠明 曹忠明會計師事務所負責人

獨立董事:駱金生 鎮江月曆(股)公司監察人

獨立董事:林宇亮 恆美化工(股)公司副總經理兼董事、亞洲光學(股)公司董事

獨立董事:曾建超 國立陽明交通大學資訊工程系特聘教授兼資訊學院副院長、

沛亨半導體(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事:任冠生 4,360,676股

董 事:李翰紳 2,912,089股

董 事:潘良榮 1,312,833股

法人董事:家華投資(股)公司 代表人:邱裕昌 509,755股

法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆 509,755股

董 事:丁健興 1,808,229股

董 事:侯景德 157,237股

獨立董事:曹忠明 0股

獨立董事:駱金生 0股

獨立董事:林宇亮 600,000股

獨立董事:曾建超 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無