【公告】訊映董事會決議召開113年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月12日

公司名稱：訊映 (4155)

主 旨：訊映董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：侯奇政

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(2)民國112年度營業報告案

(3)審計委員會審查民國112年度決算表冊案

(4)資本公積配發現金予股東案

(5)本公司國內第二次有擔保轉換公司債及國內第三次無擔保轉換公司債發行情形案

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報告(合併暨個體)案

(2)民國112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，受理期間：自民國113年03月25日至113年04月03日止

，每日上午九時至下午五時(以送達或寄達至受理處所為憑)， 受理處所：訊映光

電股份有限公司財務部(地址：新竹市公道五路二段91號)。

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