【公告】西柏112年度股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月06日

公司名稱：西柏 (3541)

主 旨：西柏112年度股東常會重要決議事項

發言人：于周仁

說 明：

1.股東常會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一一年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事(含獨立董事)案。當選名單如下：職稱／姓名

董 事：蔡正義

董 事：楊全彬

董 事：闕河堯

董 事：雷淑芬

董 事：王俊喜

董 事：周金雄

獨立董事：王添盛

獨立董事：羅漢傑

獨立董事：陳建鼎

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。