【公告】西柏董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月13日

公司名稱：西柏 (3541)

主 旨：西柏董事會決議召開113年股東常會

發言人：于周仁

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路130號5樓之1會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業狀況報告。

(2)一一二年度審計委員會查核報告。

(3)一一二年度給付董事酬金報告。

(4)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)修訂「董事會議事規則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)接受股東提案期間:113/04/15~113/04/25

(2)股東行使電子投票期間:113/05/21~113/06/17

(3)其他事項:若仍有其他未處理事項，將提報董事會討論並於規定期限內公告