【公告】(補正股東會召開地點)飛宏董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月05日

公司名稱：飛宏 (2457)

主 旨：(補正股東會召開地點)飛宏董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：林洋宏

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/05

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:福容飯店林口館(桃園市龜山區文二一街68號2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業狀況暨一一○年度營運展望報告。

(2)審計委員會審查一○九年度之決算表冊報告。

(3)110年度第1次有擔保普通公司債相關事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度財務決算表冊案。

(2)承認一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。

(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:

一、股東會召開地點如因受疫情之影響而需變更開會地點時，授權董事長全權處理。

二、依據公司法第172條之1規定，公司受理股東提案：

(1)受理方式：書面方式。

(2)受理期間：民國110年4月6日至110年4月16日17時止。

(3)受理處所：本公司財務部(地址：桃園市龜山區復興三路568號，電話:03-3277288)