【公告】補充110年度股東常會相關事宜召集事由之討論事項,增加盈餘轉增資發行新股案及大成「董事會議事規範」修訂案

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日 期:2021年03月31日

公司名稱:大成 (1210)

主 旨:補充110年度股東常會相關事宜召集事由之討論事項,增加盈餘轉增資發行新股案及大成「董事會議事規範」修訂案

發言人:周叔恆

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/31

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業狀況。

(二)審計委員會審查109年度財務決算表冊報告。

(三)109年度員工及董事酬勞分配情形。

(四)背書保證事項辦理情形。

(五)109年現金股利分配案。

(六)其他報告事項。

(七)本公司「董事會議事規範」修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度財務決算表冊。

(二)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

本公司盈餘轉資增發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:無