【公告】(補充)代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司董事會決議召開2020年度股東大會相關事宜

中央社
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日 期：2021年04月21日

公司名稱：合富-KY (4745)

主 旨：(補充)代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司董事會決議召開2020年度股東大會相關事宜

發言人：王瓊芝

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/04/16

3.股東會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大樓20樓董事會議室/台北市

敦化南路二段76號23樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)董事會2020年度工作報告

(2)監事會2020年度工作報告

(3)確認公司2018~2020年度審計報告

(4)2020年度財務決算報告

(5)2020年度內部控制評價報告

(6)2021年度財務預算報告

(7)2021年度經營目標

(8)2021年度日常關聯交易預計

(9)對合璽(香港)控股有限公司增資

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:召開方式為現場與通訊相結合並書面表決

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