【公告】補充達麗董事會決議召開113年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年04月01日

公司名稱：達麗 (6177)

主 旨：補充達麗董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：廖政雄

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/01

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號11樓

（台北市進出口商業同業公會第二會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)修正本公司「董事會議事規範」部份條文

(5)112年度現金股利分派情形報告（增列議案）

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表

(2)承認112年度盈餘分配表（增列議案）

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文

(2)辦理盈餘轉增資發行新股（增列議案）

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:本次增列召集事由共3項

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