【公告】補充說明110年5月10日私募專區資訊

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日 期:2021年05月27日

公司名稱:易威 (1799)

主 旨:補充說明110年5月10日私募專區資訊

發言人:吳雪君

說 明:

1.事實發生日:110/05/28

2.公司名稱:易威生醫科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心證保法字第1100001870號函

辦理

6.更正資訊項目/報表名稱:私募專區

7.更正前金額/內容/頁次:

(一)本次私募現金增資發行普通股價格,每股價格不低於參考價格之八成,參考價格以

下列二基準計算價格較高者定之:

a. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。

b. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,

並加回減資反除權後之股價。

(二)本公司為因應未來營運資金需求、發展新業務、改善財務結構、購置研發設備及

長期股權投資,以提昇營運成效及其他長期發展之資金。本計畫之執行預計有強化公

司競爭力、提升營運效能之效益,對股東權益亦將有正面助益。

8.更正後金額/內容/頁次:

(一)本次私募現金增資發行普通股價格,每股價格不低於參考價格之八成,參考價格以

下列二基準計算價格較高者定之:

a. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。

b. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,

並加回減資反除權後之股價。

實際定價日與實際發行價格於不低於股東常會決議成數之範圍內,授權董事會依前

述定價原則視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

前述私募價格之定價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規

定,並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制

,且三年內不得洽辦上櫃掛牌,流動性較差等因素,故私募價格之訂定係屬合理。

(二)本公司為因應未來營運資金需求、發展新業務、改善財務結構、購置研發設備及

長期股權投資,以提昇營運成效及其他長期發展之資金。本計畫之執行預計有強化

公司競爭力、提升營運效能之效益,對股東權益亦將有正面助益。

本公司若欲洽定之應募人為策略性投資人,選擇方式與目的係以對本公司未來營運

能產生直接及間接助益,強化公司經營體質及競爭力之策略性投資人為限。

選擇策略性投資人之必要性,係為協助公司長期業務發展,藉其經驗、技術、知識

或通路等,協助公司拓展業務範圍與規模,以強化與策略合作夥伴間更緊密的關係。

9.因應措施:於私募專區內補充說明。

10.其他應敘明事項:無。