【公告】補充說明如興108年10月21日發布有關如興未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項

中央社

日 期：2019年10月22日

公司名稱：如興 (4414)

主 旨：補充說明如興108年10月21日發布有關如興未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項

發言人：徐仲榮

說 明：

1.事實發生日:108/10/22

2.公司名稱:如興股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:補充說明本公司108年10月21日發布有關公告本公司未經審計

委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項

6.因應措施:補充說明如下：

如興股份有限公司於108年10月21日經董事會決議，調整投資架構由子

公司JD United (BVI) Limited透過新設子公司取得港商Delta Global

Sourcing Limited股份案，本案交易金額尚非重大，依相關規定原無須

經過審計委員會與董事會通過，惟考量此屬股權交易，為求慎重，本

公司提請審計委員會先行討論後再提交董事會，審計委員考量此案雖

金額並非重大，惟牽涉收購股權及後續之管理，為使董事會充分理解

此案，爰決議逕送董事會討論決議。本案於董事會中，各位董事基於

專業及職責充分發言討論及表達意見後，本案決議照案通過，董事間

雖基於專業各有看法，惟於本案照案通過後，後續董事會仍將持續督

導公司，追蹤投資效益，善盡監督職責。本案因係由審計委員會決議

逕送董事會討論決議，本公司爰依據台灣證券交易所股份有限公司對

有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第四十四款

之規定於昨日發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:無

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