【公告】補充董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年05月12日

公司名稱：佳和 (1449)

主 旨：補充董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：方平煌

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一O年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查一一O年度決算表冊報告。

(3)本公司私募無擔保可轉換公司債實際辦理情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一O年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司一一O年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增)

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

(4)擬辦理減資彌補虧損案。(新增)

(5)補充說明一O二年私募普通股分次辦理情形追認案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

以上所提及其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定之辦理。