【公告】(補充第14點)豪展董事會決議變更民國110年第一次股東臨時會日期

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日 期:2021年09月27日

公司名稱:豪展 (4735)

主 旨:(補充第14點)豪展董事會決議變更民國110年第一次股東臨時會日期

發言人:紀強

說 明:

1.董事會決議日期:110/09/24

2.股東臨時會召開日期:110/11/12

3.股東臨時會召開地點:新北市三重區光復路一段78號9樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

A.修訂本公司章程案。

B.本公司私募有價證券案。

C.修訂董事選任程序案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/10/14

11.停止過戶截止日期:110/11/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)股東臨時會原召開日期為110年10月26日,經本公司董事會決議變更日期

為110年11月12日。

(2)依公司法第192條之1規定辦理,董事候選人(含獨立董事)受理股東提名期間及

處所如下:

期間:110年10月5日至110年10月14日止,每日上午九點至下午五點受理股東提名

申請,凡有意提名之股東請於上述期間,將函件送達本公司受理處所【郵寄者以

函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註『股東臨時會提名函件』字樣及以掛號

函件寄送】依公司法規定辦理手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆

審查結果。

受理處所:新北市三重區光復路一段78號9樓。

(3)若有因此次股東會延期造成股東權益之損害,本公司將負全責。