【公告】補充燦星旅董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)

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日 期:2021年05月06日

公司名稱:燦星旅 (2719)

主 旨:補充燦星旅董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人:陳宏勝

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)109年度累積虧損達資本額二分之一報告。

(5)私募執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度決算表冊案。

(2)承認109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規範」案。

(2)修訂本公司「董事暨獨立董事選任程序」部分條文案。

(3)修正公司章程部分條文案。

(4)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。