【公告】補充為升董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年04月03日

公司名稱：為升 (2231)

主 旨：補充為升董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：紀雅鈴

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/03

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:本公司員工餐廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)大陸投資情形報告

(4)112年度背書保證情形報告

(5)112年度員工及董事酬勞分配案情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認112年度決算表冊案

(2)提請承認112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)為配合本公司之子公司「立承系統科技股份有限公司」申請

公開發行股權分散規劃，本公司擬辦理對持有立承系統科技公司

之股票釋股作業案

(2)解除新任董事競業禁止限制討論案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)擬補選獨立董事一席

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:無