【公告】補充潤泰材董事會決議召開111年股東常會之相關訊息(新增討論事項)

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日 期:2022年04月11日

公司名稱:潤泰材 (8463)

主 旨:補充潤泰材董事會決議召開111年股東常會之相關訊息(新增討論事項)

發言人:陳學賢

說 明:

1.董事會決議日期:111/04/11

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)報告本公司「公司治理實務守則」修訂案

(4)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認110年度虧損撥補議案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司「公司章程」修訂案(新增)

(2)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上之股東提案及提名期間為111/03/21~111/03/31。