【公告】補充浩鼎董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜(新增議案)

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年05月07日

公司名稱：浩鼎 (4174)

主 旨：補充浩鼎董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：張念慈

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市大安區敦化南路二段97號

11樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國109年度營業報告。

(2) 民國109年度審計委員會查核報告。

(3) 健全營運計畫執行情形報告。

(4) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(5) 修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 民國109年度決算表冊案。

(2) 民國109年度虧損撥補案。

(3) 承認本公司107年現金增資計畫變更案。(新增)

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3) 修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」部分條

文案。

(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 補選本公司第六屆獨立董事一席。

8.召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月22日至110年6月

18日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電子投票平台，

網址:https://www.stockvote.com.tw

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