【公告】補充正文董事會通過109年股東會召開事宜(增列召集事由及變更股東常會場地 )

日 期：2020年04月28日

公司名稱：正文 (4906)

主 旨：補充正文董事會通過109年股東會召開事宜(增列召集事由及變更股東常會場地 )

發言人：楊正任

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/28

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15之1號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○八年度營業報告。

(2)民國一○八年度審計委員會查核報告。

(3)民國一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。(增列)

(4)轉換公司債轉換情形報告。(增列)

(5)庫藏股買回執行情形報告。(增列)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一○八度度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司一○八年度辦理資本公積發放現金案。(增列)

(2)發行限制員工權利新股案。(增列)

(3)「正基科技股份有限公司」釋股規畫。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:

(1)本公司發行國內可轉換公司債，依公司債轉換辦法規定，於股東會停止過戶期間

停止公司債之轉換。