【公告】補充新光金董事會決議112年股東常會事宜(變更召開方式及新增議案)

日 期：2023年04月25日

公司名稱：新光金 (2888)

主 旨：補充新光金董事會決議112年股東常會事宜(變更召開方式及新增議案)

發言人：林宜靜

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/25

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:臺北市南京東路5段125號2樓(松山金融大樓)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會111年度決算表冊審查及與內部稽核主管溝通情形報告。

(3)111年度員工酬勞分派情形報告。

(4)111年度董事酬勞分派情形報告。

(5)本公司「道德行為準則」修正報告。

(6)本公司募集國內第六次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度決算表冊案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

因應策略發展及營運成長，本公司規劃辦理長期資金募集案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司第8屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

（1）有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告

（2）依公司法第172條之1、第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項

辦法」第5條規定，本公司受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜：

1.停止過戶起迄日期：112年4月11日起至112年6月9日止。

2.提案及董事(含獨立董事)候選人提名資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本

公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

3.提案內容：各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點符號不得超過300字。

4.董事(含獨立董事)候選人提名：名額為15名(含獨立董事3名)，應敘明被提名人之

姓名、學歷及經歷；如提名獨立董事候選人，應依公開發行公司獨立董事設置及應遵循

事項辦法第5條第4項規定檢附相關文件。

5.受理期間：自112年3月31日起至112年4月12日(每日上午9時至下午5時)止，受理股東

就本次股東常會以書面方式提出之提案及董事(含獨立董事)候選人提名。凡提案或提名

之股東均須於112年4月12日下午5時前送達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式。

6.受理處所:新光金融控股股份有限公司董事會（臺北市忠孝西路一段66號42樓秘書室)

(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司(新光金控)已發行有表決權股份

總數超過5% 者，應自持有之日起10日內，向金管會申報;持股超過5%後累積增減逾

一個百分點，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司(新光金控)已發行有表決權股份

總數超過 10%、25%或50%者，均應分別事先向金管會申請核准並通知本公司。

(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

(4)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年05月10日至112年06月06日

止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

【網址：https://www.stockvote.com.tw】

(5)本公司發行之第五次無擔保轉換公司債於股東會停止過戶期間

(112/04/11~112/06/09) 停止受理轉換。