【公告】補充怡華董事會決議召開111年股常會日期及相關事宜。（更正及新增召集事由三、討論事項)

日 期：2022年04月18日

公司名稱：怡華 (1456)

主 旨：補充董事會決議召開111年股常會日期及相關事宜。（更正及新增召集事由三、討論事項)

發言人：李世豪

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/18

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:宜蘭市農權路三段163巷1號，本公司「怡華法吉歐里建案接待大廳」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司一一○年度營業報告書。

第二案：本公司一一○年度監察人審查報告書。

第三案：本公司一一○年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司一一○年度營業報告書及財務報表承認案。

第二案：本公司一一○年度盈餘分配表承認案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文(修正第四章章名及第2、9-1、

14、14-1、15、19、25、25-1、27條，刪除第21、22條)案。(更正)

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

第三案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事。

9.召集事由五、其他議案:其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/01

12.停止過戶截止日期:111/05/30

13.其他應敘明事項:

凡持有本公司已發行股份總數1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案或提名董事

(含獨立董事)者，本公司將於民國111年3月28日起至民國111年4月7日止 (

每日上午9時至下午5時)受理股東就本次股東常會之提案或提名，凡有意提案或提名

之股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定辦理

提案或提名手續，請敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件案送受理。

提案及提名之處所：怡華實業股份有限公司財會部(地址:台北市內湖區內湖路一段392號

12樓之1電話：02-87978780)。

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國111年4月30日至111年5月27日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw