【公告】補充威健董事會決議更正112年股東常會召集事由

日 期：2023年04月28日

公司名稱：威健 (3033)

主 旨：補充威健董事會決議更正112年股東常會召集事由

發言人：周甘淋

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/28

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)本公司111年度審計委員會審查報告

(3)本公司111年度與關係人相互間之財務業務交易情形(更正)

(4)本公司發行國內第五次及第六次無擔保轉換公司債之執行情形

(5)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形

(6)本公司111年度盈餘分派現金股利情形

(7)報告修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

(8)董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估

結果之關聯性及合理性。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:本公司已發行之國內第六次無擔保轉換公司債，配合上述第11項、

12項及其轉換辦法規定，將同步停止行使轉換.