【公告】補充太空梭董事會決議召開108年股東常會事宜(增列討論事項)

中央社
更新時間：

日 期：2019年05月13日

公司名稱：太空梭 (2440)

主 旨：補充太空梭董事會決議召開108年股東常會事宜(增列討論事項)

發言人：林子鑫

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/13

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:

本公司新竹廠禮堂-新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號(上午九時整)。

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司107年度營業報告。

2、監察人審查107年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

2、承認本公司107年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

3、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)

4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字

為限。本公司訂於民國108年4月12日起至民國108年4月22日止受理

股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4

月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回

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覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛

號函件寄送。

受理處所：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司財務部。

(地址：新竹縣芎林鄉五龍村五和街二二六號，電話：(03)5935588)。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自民國108年

5月25日至6月21日止，請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

(網址：http://www.stockvote.com.tw)。

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