【公告】補充天瀚董事會決議召開111年股東常會(新增選舉事項)

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日 期:2022年03月30日

公司名稱:天瀚 (6225)

主 旨:補充天瀚董事會決議召開111年股東常會(新增選舉事項)

發言人:鄭又晉

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓

集思北科大會議中心203會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告案。

(二)獨立董事110年度審查報告書報告案。

(三)子公司資金貸放及背書保證情形報告案。

(四)110年度私募普通股執行報告案。

(五)累積虧損達實收資本額二分之一報告案。

(六)110年度減資計畫執行情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認110年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

(二)承認110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司獨立董事補選案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法172之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份

之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項

為限,且所提議案以300字為限,本公司股東提案受理期間

擬訂於民國111年4月5日至民國111年4月14日,受理提案地

點為本公司:天瀚科技股份有限公司(台北市長安東路二段

215號9樓之一;電話:(02)2777-1215)

(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,電子

行使期間為民國111年5月17日至民國111年6月13日止,請股

東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通

【網址:https://www.stockvote.com.tw】」。