【公告】補充天力離岸董事會通過110年股東常會召開相關事宜(新增議案)

日 期：2021年04月12日

公司名稱：天力離岸 (6793)

主 旨：補充天力離岸董事會通過110年股東常會召開相關事宜(新增議案)

發言人：吳坤達

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/12

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段6號7樓福邦證券會議室

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)109年度營業報告書。

(2)109年度審計委員會審查報告書。

(3)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」(新增)。

(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」(新增)。

(5)訂定本公司「道德行為準則」(新增)。

二、承認事項

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增)。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案(新增)。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)。

(4)擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票臺灣創新板上市案(新增)。

(5)本公司初次上市前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案(新增)。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/27

6.停止過戶截止日期:110/06/25

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定辦理，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東提案，相關事項如下：

(一)受理股東提案事宜：

持有百分之一以上股份之股東得以書面於公告受理期間向本公司提出110年股東常

會議案。提案以一項並三百字為限，提案超過一項或三百字者，及未於受理期間內

提出者均不列入議案。

(二)受理股東提案處所：

天力離岸風電科技(股)公司(台北市民生東路三段131號3樓303室)財務處。

(三)受理股東提案期間：

110年4月16日起至110年4月27日17時止。

(四)提案股東應敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(五)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。