【公告】補充夆典董事會決議召開股東會日期、地點及召集事由(新增討論事項)

中央社

日 期：2023年05月11日

公司名稱：夆典 (3052)

主 旨：補充夆典董事會決議召開股東會日期、地點及召集事由(新增討論事項)

發言人：吳秀玲

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書

(2)一一一年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告

(5)買回本公司股份、註銷及修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告

(6)修訂本公司「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案

(2)一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:本公司增選獨立董事1席案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:無

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