【公告】補充國巨董事會決議民國113年股東常會事由

日 期：2024年04月18日

公司名稱：國巨 (2327)

主 旨：補充國巨董事會決議民國113年股東常會事由

發言人：宋志翔

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/18

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號3樓(海灣假日酒店VIP1會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)本公司一一二年度審計委員會查核報告。

(3)本公司一一二年度盈餘分派報告。

(4)本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)募集公司債之原因及有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬以盈餘轉增資發行新股案。

(2)擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。

(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(4)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

本公司董事競業禁止之免除案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上之股東提案權期間為113/03/22~113/04/01止。

受理處所為國巨股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路233之1號3樓)。