【公告】補充味王董事會決議召開110年股東常會召集事由。

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日 期:2021年05月13日

公司名稱:味王 (1203)

主 旨:補充味王董事會決議召開110年股東常會召集事由。

發言人:魏璟雄

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/13

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)一○九年度審計委員會審查報告。

(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。

(5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。

(2)承認一○九年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:(1) 修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事事項。

8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司第二十二屆董事競業禁止之限制(新增)

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項: 無