【公告】補充合正科技董事會決議召開108年股東常會事宜(新增股東會議案)

日 期：2019年05月10日

公司名稱：合正科技 (5381)

主 旨：補充合正科技董事會決議召開108年股東常會事宜(新增股東會議案)

發言人：葉日宏

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/10

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號(中壢工業區服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)監察人審查107年度決算表冊查核報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度決算表冊暨營業報告書案。

(2)本公司107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告。