【公告】補充台蠟董事會決議增列召開109年股東常會召集事由
日 期:2020年05月13日
公司名稱:台蠟 (1742)
主 旨:補充台蠟董事會決議增列召開109年股東常會召集事由
發言人:林哲印
說 明:
1.董事會決議日期:109/05/13
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號
(民雄工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司108年度營業報告
2.監察人108年度查核報告
3.108年度股東常會決議辦理私募發行有價證券之實際辦理情形報告
4.訂定本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」報告
5.買回本公司股份決議及執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度營業報告書及財務報告案
2.108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.解除董事競業禁止限制案
3.擬處分嘉義土地案
7.召集事由四、選舉事項:不適用
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:無