【公告】補充台灣大113年股東常會召集事由(召開方式：視訊輔助股東會)

日 期：2024年02月21日

公司名稱：台灣大 (3045)

主 旨：補充台灣大113年股東常會召集事由(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：張家麒

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度公司債發行情形報告。

(5)台灣之星合併事項報告。

(6)112年度關係人交易情形報告。

(7)永續發展相關報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積現金返還案。(本次新增)

(2)修訂「公司章程」案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:補選第10屆2席董事(含1席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業限制案。(本次新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，自113年4月12日至113年4月23日17時止受理股

東提案及董事候選人提名，受理處所：台灣大哥大股份有限公司秘書處。(地址：台北市

菸廠路88號13樓)