【公告】補充可成董事會決議109年股東常會召開事宜
日 期:2020年04月30日
公司名稱:可成 (2474)
主 旨:補充可成董事會決議109年股東常會召開事宜
發言人:巫俊毅
說 明:
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台南大億麗緻酒店(台南市中西區西門路一段660號5樓)。
4.召集事由一、報告事項:
民國108年度營業報告
審計委員會審查民國108年度決算表冊報告
民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告
庫藏股買回執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
民國108年度營業報告書及財務報表案
民國108年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:無