【公告】補充凌泰董事會決議110年度股東常會召集事由(修正議程)

中央社
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日 期：2021年05月12日

公司名稱：凌泰 (6198)

主 旨：補充凌泰董事會決議110年度股東常會召集事由(修正議程)

發言人：邱采欣

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/12

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:臺北市內湖科技園區服務大樓會議廳B廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○九年度營業報告。

(二)一○九年度審計委員會查核報告書。

(三)一○九年減資案之健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。

(四)一○九年私募案執行狀況報告。(修正事項)

(五)本公司訂定「公司治理實務守則」報告。(新增事項)

(六)本次股東常會受理持有1%以上股份之股東提案之受理提案期間，提案狀況報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司股東會議事規則案。

(二)修訂本公司章程案。

(三)修訂本公司背書保證作業程序案。

(四)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

(五)修訂本公司取得或處分資產作業程序案。

(六)本公司一○九年度私募普通股之資金用途計畫變更案。(修正事項)

(七)解除本公司法人董事之代表人「競業禁止」之限制案。(修正事項)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無

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