【公告】補充元炬董事會決議109年股東常會召開事宜

日 期：2020年03月31日

公司名稱：元炬 (3089)

主 旨：補充元炬董事會決議109年股東常會召開事宜

發言人：葉明

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/05

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣埸1樓東側多用途會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○八年度營業報告書。

(2).一○八年度監察人查核報告書。

(3).一○八年度私募有價證券執行情形。

(4).修訂「董事會議事規範」部分條文。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○八年度營業報告書暨財務報表案。

(2).一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」部分條文案。

(2).修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3).修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4).撤銷經一○八年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。

(5).減資彌補虧損案。

(6).辦理私募有價證券案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/07

11.停止過戶截止日期:108/06/05

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA

14.其他應敘明事項:無